El Ministerio Público a través de la Fiscalía Provincial de Lavado de Activos de Juliaca, desde las 05:00 a.m. del día de hoy, de forma simultánea, viene realizando la diligencia de allanamiento e incautación de diecisiete inmuebles ubicados en el sector de la Rinconada – Ananea, Pusi-Huancané, San Miguel y Juliaca, de propiedad de Serapio Sucasaire Sucasaire, Rosa Condori Condori y Marisol Calcina López, investigados por el delito de lavado de activos, presuntamente vinculados con la organización criminal denominada «Los Malditos del Sur”, organización destinada a cometer delitos de tráfico ilícito de drogas en la región de Puno y Ayacucho, así como en el país de Bolivia, así como a las actividades delictivas de Minería ilegal, contaminación ambiental y Corrupción de funcionarios.
La fiscal provincial a cargo del Caso, Sandra Nicolaza Huayta Vilcapaza, sostiene que, Serapio Sucasaire Sucasaire, fue alcalde de la provincia de San Antonio de Putina, conocido como directivo, presidente y secretario de consejo de administración de diferentes cooperativas mineras y personas jurídicas instrumentalizadas para lavar activos, dentro de la región de Puno, tales como, entre otros, la Cooperativa Minera Cerro San Francisco Limitada; Cooperativa Minera Artesanal Milan de San Francisco Servicios Multiples Rinconada Limitada; Cooperativa Minera Nueva Teresita Limitada; Asociación denominada “Club Deportivo Unión Fuerza Minera; Industria, Minería y Construcción Gold Star Rock Drill S.A.C.”; Minera Silver Minsperú SAC”; Constructora & Aguila de Oro S.A.C.; Consorcio Constructora S & SS; Constructora Minera Tuqsma S.A.C.; y, Minera Rinconada y Lunar de Oro Sociedad Anónima; estas personas jurídicas en su mayoría se dedican a la actividad económica relacionados con la minera y la construcción, desempeñando siempre cargos directivos a fin de lograr un posicionamiento y proliferación fuerte en la actividad de la extracción de mineral en diferentes localidades del país como la Rinconada, Ananea, Cuyocuyo, Lampa y Abancay, personas jurídicas sin resolución administrativa emitida por el organismo competente que autoriza el inicio y/o reinicio de explotación de mineral aurífero, y contribuyendo a la contaminación ambiental en dichas zonas por extracción de mineral aurífero.
Producto de las actividades ilícitas ejecutadas por los investigados, es que obtienen ingentes cantidades de dinero, que les han permitido la adquisición de bienes muebles e inmuebles, concesiones mineras dentro y fuera de la región Puno, además de constituir personas jurídicas que se dedican a lavar activos ilícitos, y para darles apariencia de legalidad, éstas se dedican al rubro de la minería y construcción.
En dicha diligencia vienen participando 17 fiscales provinciales y adjuntos provinciales, 43 efectivos policiales de Lavado de Activos de la DIRILA PNP – LIMA, al mando del comandante PNP José Antonio Falcon Ore – jefe Operativo caso «Condor 2023”; comandante PNP Saturnino Felipe Monroy – Jefe Depdilapco Arequipa y el Comandante PNP Cosme Guillermo Zelada Sánchez – Jefe Inteligencia DIRILA Lima.
